Приведите, пожалуйста, конкретный пример цитаты из действующего 382-П или 552-П, которая содержит словосочетание "компенсирующие меры". Как следует из сообщения, в период с ноября 2013 года по март 2014-го сообщники похитили более 10 млн рублей у одного из банков путем оформления примерно сотни фиктивных кредитных договоров на покупку мебели на имя введенных в заблуждение третьих лиц без реального намерения ее приобретения.
Это может быть, в частности, реструктуризация кредита или перевод долга на другое физическое лицо.
С запросами по 349 Росфинмониторинга работаю впервые. Другое дело, что банк не может значительно завысить ставку, так как можно подать в суд и тогда банк вынужден будет обосновывать завышение ставки (увеличение стоимости ресурсов, увеличение ставки рефинансирования и т. Главным для нее была не известность, а служение актерской профессии.
